С переходом Донецкой Народной Республики под юрисдикцию Российской Федерации, все государственные контрольные и надзорные функции были интегрированы в федеральную систему РФ. Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на территории ДНР теперь находятся в ведении Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

В данной статье мы подробно рассмотрим контактную информацию, структуру территориального подразделения СФР (Службы финансовой разведки) по ДНР, а также способы обращения граждан и организаций.

Описание

Росфинмониторинг — это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ). На территории ДНР эти функции выполняет Межрегиональное управление Росфинмониторинга, которое курирует сразу несколько новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Контакты для обращений

Для жителей и организаций Донецкой Народной Республики доступны несколько способов связи с территориальным подразделением финансовой разведки.

Официальный сайт

Основной ресурс для получения актуальной информации, нормативных актов и форм обращений — официальный портал Росфинмониторинга: fedsfm.ru. Информация по региональным подразделениям доступна в разделе «Территориальные органы».

Горячая линия и номера телефонов

• Телефон приемной Межрегионального управления по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям: Точные номера территориального подразделения можно уточнить на сайте, однако общие справочные телефоны Росфинмониторинга в Москве: (495) -51-44-44, факс: (495) -24-32-30.
• Телефон доверия (по вопросам коррупции и злоупотреблений): (495) -21-30-90
• Телефон канцелярии Правительства ДНР (для общих вопросов связи с федеральными органами): (062) -06-78-53
• Департамент финансового контроля Минфина ДНР (сопутствующие вопросы): 7 (856) -00-36-42

Электронный адрес

Для направления электронных обращений и запросов используется официальный ящик Росфинмониторинга: info@fedsfm.ru. Для вопросов, связанных с финансовым контролем в самом регионе ДНР, можно использовать контактные данные Минфина ДНР: dbfm@minfindnr.ru.

Личный кабинет

Для субъектов первичного финансового мониторинга (банки, нотариусы, риелторы, МФО и т.д.) функционирует Личный кабинет организации в системе Росфинмониторинга. Вход осуществляется через официальный портал fedsfm.ru с использованием квалифицированной электронной подписи (ЭЦП). Личный кабинет позволяет:

• Отправлять сообщения об операциях, подлежащих контролю;
• Получать предписания и запросы от ведомства;
• Проходить проверки и сдавать отчетность в электронном виде.

Личный прием и график приема

Личный прием граждан и представителей юридических лиц осуществляеться в приемной территориального управления. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей организаций, доверенность.

• График приема: Понедельник — Четверг с 09:00 до 18:00, Пятница с 09:00 до 16:45. Перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
• Важно: Перед визитом в территориальный орган настоятельно рекомендуется предварительно связаться по телефону для уточнения времени приема и наличия специалистов на месте.

Отделы

Территориальное Межрегиональное управление по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям включает в себя следующие ключевые структурные подразделения:

1. Отдел контроля и надзора за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;
2. Отдел финансовой разведки и анализа;
3. Отдел противодействия финансированию терроризма и экстремизму;
4. Отдел организации проверок (санкционные списки);
5. Общий отдел и кадровое обеспечение.

Руководство

Территориальное подразделение Росфинмониторинга по новым регионам имеет четкую структуру управления:

• Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям — Аничкин Иван Михайлович.

Адрес местонахождения: Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Мира, д. 5 Б.

Отзывы

Отзывы о работе территориального подразделения СФР по ДНР формируются в основном со стороны бизнес-сообщества и финансовых организаций. Внедрение системы ПОД/ФТ по стандартам РФ в регион потребовало масштабной работы: переподготовки кадров, настройки программного обеспечения и интеграции в федеральную информационную систему (ЕИС).

Представители бизнеса отмечают высокую загруженность ведомства на этапе переходного периода, однако подчеркивают важность функционирования «горячей линии» технической поддержки для разъяснения сложных вопросов применения антиотмывочного законодательства. Граждане также могут оставлять свои отзывы и предложения через форму обращений на официальном сайте Росфинмониторинга.